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PlayCoin Anti-money laundering

資金洗浄(AML, Anti-money laundering)及び顧客情報確認(KYC, Know your customer)約款

 

 

 

 

Last update: 2017.09.30

 

 

資金洗浄防止(AML, Anti-money laundering)

 

PlayCoinは国際間資金洗浄防止政策を支持します。出所に疑いのある資金、資金洗浄、麻薬、犯罪資金に対して各国の捜査機関及び法律機関に72時間内に非正常内訳について報告します。

 

 

顧客情報確認(KYC, Know your customer)

 

PlayCoinは出所に疑いのある資金、資金洗浄、麻薬、犯罪資金の流入を防止するために顧客情報確認手続きを設けています。

 

  • - 氏名
  • - 国籍
  • - メールアドレス
  • - 本人身分確認(パスポート、身分証)

 

をPlayCoinのトークンセールプロセスで受け付けます。万が一、顧客情報確認が行われてない場合、口座は凍結され関連捜査機関及び法律機関に72時間内に通報されます。

 

法律

 

PlayCoinの法律適用は香港であり、香港政府の規制と法律に基づきます。また、各国で定義する犯罪、資金洗浄問題がある場合、告示なしに各国捜査機関及び法律機関に口座内訳及び取引内訳を通報します。

 

お問合せ

 

[email protected]