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PlayCoin Anti-money laundering

防止洗钱(AML, Anti-money laundering)与用户实名认证 (KYC, Know your customer) 条款

 

 

 

 

最后更新:2017.09.30

 

 

防止洗钱(AML, Anti-money laundering)

 

PlayCoin支持防止国际间的洗钱政策。对于来源可疑的资金、洗钱、毒品交易、犯罪资金等异常情报,会在72小时内将其向各国的侦查机关及法律部门进行报告。

 

 

用户实名认证(KYC, Know your customer)

 

PlayCoin为防止来源可疑的资金、洗钱、毒品交易、犯罪资金的流入实施用户实名认证程序。

 

  • - 姓名
  • - 国籍
  • - 邮箱
  • - 本人身份验证(护照,身份证)

 

以上信息由PlayCoin捐献软件采集。如果用户的信息未得到认证账户将会被冻结,我们将会在72小时内向相关的侦查机关和法律部门进行汇报。

 

法律法规

 

PlayCoin执法机构在香港,是根据香港政府的法规规定的。另外,每个国家都有其定义的犯罪、洗钱规定,当发生以上问题时我们不会进行另外通知,则会将账户信息和交易记录直接上报每个国家的侦查机关和法律部门。

 

咨询

 

[email protected]